أعدت نيابة الجرائم الاقتصادية بالنيابة العامة “دليل إجراءات مكافحة جرائم التستر لدى جهات الضبط الجنائي”، والذي يهدف إلى رسم إجراءات تفصيلية محددة للبحث والتحري وجمع المعلومات والأدلة والقرائن اللازمة للتحقيق وتوجيه الاتهام من قبل رجال الضبط الجنائي المختصين.
وبيّن الدليل آليات صياغة التقارير الفنية والمالية لتحقيق القناعة القضائية في الأدلة المقدمة ضد المتهمين في جرائم التستر وما ينتج عنها من جرائم أخرى خاصة المالية منها.
واشتمل الدليل على إجراءات التحقيق المالي والكشف الاستباقي لجرائم غسل الأموال المرتبط بجريمة التستر، ورصد التعاملات المالية المشبوهة غير المتصلة بجريمة التستر، لمعرفة مصدرها والمستفيد الحقيقي منها، ورصد نطاق ارتكابها من حيث الأشخاص المساهمين فيها والأساليب المستخدمة وتعيين متحصلاتها وضبطها وآلية حفظها والحجز التحفظي عليها، ومن ثم التصرف فيها على ضوء النتائج.
وتضمن الدليل تفسيرات لعدد من المصطلحات القانونية المتصلة بجريمة التستر، وكذلك الإجراءات والأساليب الخفية عن المشتبه بهم، والإجراءات والأساليب الظاهرة، وقائمة بالمتطلبات الإجرائية والمستندات اللازمة عند تحريك الدعوى الجزائية في جريمة التستر.
يُذكر أن الدليل يأتي متوافقاً مع نظام مكافحة التستر ولائحته التنفيذية وكذلك نظام الإجراءات الجزائية ولائحته التنفيذية، والذي تم إقراره كدليل عمل منظم لرفع كفاءة إجراءات مباشرة القضايا المنطوية على سلوك التستر، ويأتي ضمن جهود النيابة العامة ووزارة التجارة في حوكمة وتنظيم الأعمال الجزائية المشتركة بما يتفق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030م.
- 28/09/2024 الزمالك المصري يُتوج بكأس السوبر الأفريقي
- 28/09/2024 رصد المذنب “A3” فجر أمس في سماء مدينة عرعر بالحدود الشمالية
- 28/09/2024 نادي الاتحاد يكسب نادي الخليج برباعية
- 28/09/2024 بهدف وحيد القادسية يقسو على الاهلي
- 27/09/2024 بثنائية نادي النصر يكسب نادي الوحدة
- 27/09/2024 هيئة الأدب والنشر والترجمة تنظم محاضرة عن “الإبل في التراث العربي” بعرعر
- 27/09/2024 “هيئة العقار” تُعلن عن بدء أعمال السجل العقاري لـ اربعةأحياء بمدينة الرياض و(13) حيًا بمحافظة الدرعية
- 27/09/2024 الهيئة العامة للنقل تعتمد تعديل آلية الاعتراض على مخالفات النقل البري
- 27/09/2024 وزير الاقتصاد والتخطيط يلتقي نائب الأمين العام للأمم المتحدة
- 27/09/2024 مركز الملك سلمان للإغاثة يوقّع اتفاقية تعاون مشترك مع منظمة الصحة العالمية لدعم العمل الإنساني في أوكرانيا
أخبار محلية > النيابة العامة تحوكم إجراءات مكافحة جرائم التستر
25/12/2022 3:14 م
النيابة العامة تحوكم إجراءات مكافحة جرائم التستر
البيان_ واس
البيان_ واس
وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://www.albayannews.net/239258/