أوضح المتحدث الرسمي للنيابة العامةالدكتور ماجد الدسيماني أن التحقيقات التي أجرتها الدائرة المختصة في النيابة العامة مع بعض المتهمين بشأن جريمة التستر التجاري التي أعلن عنها سابقاً، كشفت عن وجود تشكيل عصابي مكون من ثلاثة وافدين ومواطن مالك المنشأة محل التستر.
وبيّن الدسيماني أنه بمباشرة إجراءات التحقيق، وربط معطيات الجريمة ببعضها، ودراسة سلوكها الإجرامي وملاءتها المالية وكفاءة مخرجاتها الحسابية، وإجراء التحقيق المالي، اتضح وجود عمليات غسل وتبييض للأموال، وتسجيل حوالات لا يقابلها أي واردات جمركية.
كما أن التحقيقات أثبتت تزوير أفراد التشكيل العصابي في محررات عرفية تتمثل في فواتير مقدمة للنيابة العامة من أجل إخفاء وتمويه متحصلات الجريمة. إضافة إلى قيامهم بأعمال مصرفية غير نظامية متمثلة في تحويل مبالغ مالية لأشخاص خارج المملكة وتبديل العملة من خلال تلك الحوالات.
كما أضاف أن التحقيق انتهى معهم بتوجيه الاتهام لهم جميعاً بمخالفة أنظمة مراقبة البنوك ونظام مكافحة التستر التجاري ونظام مكافحة غسل الأموال والنظام الجزائي لجرائم التزوير وجمع وحيازة أموال غير مشروعة وإيداعها في الحسابات البنكية للمنشأة للإخفاء والتمويه، ومن ثم تحويل هذه المبالغ التي قاربت الخمسة مليارات ريال إلى خارج المملكة.
و أنه بإحالة قضية المذكورين إلى المحكمة المختصة مدعمة بالأدلة والقرائن الدامغة صدرت أحكام نهائية بحقهم تثبت إدانتهم بالجرم المسند لهم من قبل النيابة العامة-بعد فرز ما يتعلق بجريمة مخالفة نظام مراقبة البنوك وإحالتها للجهة المختصة- والحكم عليهم بالسجن بأحكام بلغ مجموعها ستة وعشرين سنة وغرامات بلغت ستة ملايين ريال، ومصادرة الأموال الموجودة في حسابات المنشأة والبالغة مليوني ريال، وإبعاد الوافدين عن البلاد ومنع السعودي من السفر خارج المملكة لمدة مماثلة لمدة سجنه بعد انتهاء محكوميته.
وأكد المتحدث الرسمي للنيابة أن مثل هذه الجرائم تؤثر على الأمن الاقتصادي للدول وتصادر ثرواته وخيراته تحت غطاء شكلي نظامي بمساهمة بعض ضعفاء الأنفس، وذلك باستغلال الاسم التجاري لذلك المواطن وسجله ومنشأته في هذه الجرائم. وأضاف أن النيابة العامة تهيب بالمواطنين التحلي بروح المسؤولية الوطنية تجاه الوطن ومقدراته ومكتسابة، وتحذر كل من تسول له نفسه العبث بمقدراته والإخلال بأنظمتها للمالية والتكسب من وراء ذلك.
- 10/11/2024 أمانة الشرقية تشارك في أكسبو المدن الذكية 2024 في برشلونة بإسبانيا
- 10/11/2024 محافظ جدة يتوج الفائزين في بطولة منطقة مكة لجمال الجواد العربي
- 10/11/2024 الدوري السعودي للمحترفين : بهدف دون رد التعاون يكسب نقاط الأخدود
- 10/11/2024 الخليج يتغلّب على الفتح في الجولة العاشرة من منافسات الدوري السعودي للمحترفين
- 10/11/2024 ضمك يتغلّب على مضيفه الوحدة بثلاثة أهداف مقابل هدفين ضمن منافسات الجولة الـ10 من الدوري السعودي للمحترفين
- 10/11/2024 وكيل إمارة المنطقة يرعى حفل سباقات نادي الخيل الواحد والخمسين على كأس إمارة الرياض
- 10/11/2024 حرس الحدود يختتم معرض “وطن بلا مخالف” بالمنطقة الشرقية
- 10/11/2024 الأمن العام يكشف عن شبكة إجرامية لنقل وإيواء (36) مخالفًا لنظام أمن الحدود بحوزة أحدهم أسلحة نارية وذخيرة حية وأموال
- 09/11/2024 الوفد السعودي للهوكي يشارك في الجمعية العمومية للاتحادين الآسيوي والدولي للهوكي بسلطنة عمان – مسقط
- 09/11/2024 أمانة الطائف” تجهز أكثر من 200 حديقة عامة لاستقبال الزوار في الإجازة
عام > تحقيقات النيابة العامة في جريمة تستر تجاري تكشف عن جريمة غسل اموال الخمسة مليارات
20/12/2019 9:58 م
تحقيقات النيابة العامة في جريمة تستر تجاري تكشف عن جريمة غسل اموال الخمسة مليارات
البيان نيوز _مرفت الطيب_الرياض_الإعلام والاتصال
البيان نيوز _مرفت الطيب_الرياض_الإعلام والاتصال
وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://www.albayannews.net/58753/