صرح مصدر مسؤول بالنيابة العامة أن التحقيقات مع أربعة متهمين في قضية غسل أموال أحدهم “مواطن” والآخرين “وافدين”، أثبتت قيام المواطن بالاتفاق مع الوافدين وذلك بتمكينهم من الحسابات البنكية لكياناته التجارية من أجل تحويل أموال غير مشروعة لخارج المملكة، بطريقة غير نظامية، مقابل أجرة شهرية قدرها 30 ألف ريال, مما يعد مجرماً وفق المادة الثانية من نظام مكافحة غسل الأموال.
وقد صدر الحكم القضائي بإدانتهم بما نسب إليهم، وسجنهم لمدد بلغت 24 عاماً، ومنع المواطن من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه، وإبعاد المتهمين الأجانب عن البلاد بعد انتهاء مدة سجنهم، وتضمن منطوق الحكم مصادرة قيمة مماثلة للأموال غير المشروعة والمهربة للخارج والبالغة أكثر من 140 مليون ريال، ومصادرة أموال غير مشروعة أخرى تم العثور عليها مخبأة داخل حافظة مشروبات ساخنة بلغت مليونين ونصف ريال.
ونوه المصدر إلى تضافر الجهود والتنسيق بين النيابة العامة وجهات الضبط والاستدلال ممثلة بوزارة التجارة والهيئة العامة للزكاة والضريبة والجمارك، والبنك السعودي المركزي، بما يحقق النتائج المرجوة لمكافحة كافة الجرائم المرتبطة بالأموال.
وأكد المصدر على أن النيابة العامة لن تتوانى في المطالبة بالعقوبات المشددة بحق من تسول له نفسه المساس بالأمن المالي والاقتصادي للمملكة.
- 09/10/2024 الهلال الأحمر السعودي وتجمع الباحة الصحي يوقعان مذكرة تعاون لتفعيل مسار السكتة الدماغية بمستشفى الأمير مشاري ببلجرشي
- 09/10/2024 حالة الطقس المتوقعة اليوم الاربعاء
- 09/10/2024 إبراهيم ضامري إلى رحمة الله تعالى
- 08/10/2024 السعودية تستضيف كأس السوبر الإيطالي للمرة الخامسة في يناير المقبل
- 08/10/2024 الشؤون الإسلامية بجازان تقيم محاضرات علمية نسائية في محافظة أبوعريش
- 08/10/2024 الشؤون الإسلامية في جازان تنظم مبادرة تطوعية لخدمة بيوت الله في العارضة
- 08/10/2024 61% نسبة زيادة المشتركين بغرفة الطائف والخدمات ترتفع إلى 190 خدمة
- 08/10/2024 أمير منطقة الرياض يؤدي صلاة الميت على صاحب السمو الأمير سلطان بن محمد بن عبدالعزيز آل سعود بن فيصل آل سعود
- 08/10/2024 الأمير سعود بن نهار يشهد توقيع اتفاقيتي بلدية ومجتمعية
- 08/10/2024 الأمير سعود بن نهار يدشن حملة التوعية بسرطان الثدي
أخبار محلية > النيابة العامة: مصادرة 140 مليون من 4 جناة وسجنهم 24 عاماً
14/08/2021 5:00 م
النيابة العامة: مصادرة 140 مليون من 4 جناة وسجنهم 24 عاماً
البيان_ واس
البيان_ واس
وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://www.albayannews.net/175705/