أوضح المتحدث الرسمي للنيابة العامةالدكتور ماجد الدسيماني أن التحقيقات التي أجرتها الدائرة المختصة في النيابة العامة مع بعض المتهمين بشأن جريمة التستر التجاري التي أعلن عنها سابقاً، كشفت عن وجود تشكيل عصابي مكون من ثلاثة وافدين ومواطن مالك المنشأة محل التستر.
وبيّن الدسيماني أنه بمباشرة إجراءات التحقيق، وربط معطيات الجريمة ببعضها، ودراسة سلوكها الإجرامي وملاءتها المالية وكفاءة مخرجاتها الحسابية، وإجراء التحقيق المالي، اتضح وجود عمليات غسل وتبييض للأموال، وتسجيل حوالات لا يقابلها أي واردات جمركية.
كما أن التحقيقات أثبتت تزوير أفراد التشكيل العصابي في محررات عرفية تتمثل في فواتير مقدمة للنيابة العامة من أجل إخفاء وتمويه متحصلات الجريمة. إضافة إلى قيامهم بأعمال مصرفية غير نظامية متمثلة في تحويل مبالغ مالية لأشخاص خارج المملكة وتبديل العملة من خلال تلك الحوالات.
كما أضاف أن التحقيق انتهى معهم بتوجيه الاتهام لهم جميعاً بمخالفة أنظمة مراقبة البنوك ونظام مكافحة التستر التجاري ونظام مكافحة غسل الأموال والنظام الجزائي لجرائم التزوير وجمع وحيازة أموال غير مشروعة وإيداعها في الحسابات البنكية للمنشأة للإخفاء والتمويه، ومن ثم تحويل هذه المبالغ التي قاربت الخمسة مليارات ريال إلى خارج المملكة.
و أنه بإحالة قضية المذكورين إلى المحكمة المختصة مدعمة بالأدلة والقرائن الدامغة صدرت أحكام نهائية بحقهم تثبت إدانتهم بالجرم المسند لهم من قبل النيابة العامة-بعد فرز ما يتعلق بجريمة مخالفة نظام مراقبة البنوك وإحالتها للجهة المختصة- والحكم عليهم بالسجن بأحكام بلغ مجموعها ستة وعشرين سنة وغرامات بلغت ستة ملايين ريال، ومصادرة الأموال الموجودة في حسابات المنشأة والبالغة مليوني ريال، وإبعاد الوافدين عن البلاد ومنع السعودي من السفر خارج المملكة لمدة مماثلة لمدة سجنه بعد انتهاء محكوميته.
وأكد المتحدث الرسمي للنيابة أن مثل هذه الجرائم تؤثر على الأمن الاقتصادي للدول وتصادر ثرواته وخيراته تحت غطاء شكلي نظامي بمساهمة بعض ضعفاء الأنفس، وذلك باستغلال الاسم التجاري لذلك المواطن وسجله ومنشأته في هذه الجرائم. وأضاف أن النيابة العامة تهيب بالمواطنين التحلي بروح المسؤولية الوطنية تجاه الوطن ومقدراته ومكتسابة، وتحذر كل من تسول له نفسه العبث بمقدراته والإخلال بأنظمتها للمالية والتكسب من وراء ذلك.
- 12/11/2024 ال سعدي وآل كشك وآل بن محفوظ وارحامهم يستقبلون المعزين بوفاة فقيدهم
- 12/11/2024 نائب أمير جازان يستقبل الرئيس التنفيذي لتجمع جازان الصحي
- 12/11/2024 أمانة الشرقية توقع عقود واتفاقيات استثمارية وتنموية بتكلفة 800 مليون ريال بمعرض سيتي سكيب العالمي بالرياض
- 12/11/2024 “ريف السعودية” يستعرض جهوده لتطوير الممارسات الزراعية الجيدة خلال معرض “بيوفاخ السعودية”
- 12/11/2024 حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء
- 12/11/2024 السعودية تشارك بالدورة الرابعة بمؤتمر الفجيرة الدولي للفلسفة
- 12/11/2024 مدير الشرطة ومساعد قائد دوريات الأمن وقيادات أمنية بجازان يقدمون العزاء في الرقيب أحمد شماخي
- 11/11/2024 أمير منطقة المدينة المنورة يرعى أعمال منتدى المدينة للصناعة والمحتوى المحلي في نسخته الثانية
- 11/11/2024 أمير الحدود الشمالية يستقبل مدير مكافحة المخدرات بالمنطقة
- 11/11/2024 أمير منطقة المدينة المنورة يستقبل سفير أوكرانيا لدى المملكة
عام > تحقيقات النيابة العامة في جريمة تستر تجاري تكشف عن جريمة غسل اموال الخمسة مليارات
20/12/2019 9:58 م
تحقيقات النيابة العامة في جريمة تستر تجاري تكشف عن جريمة غسل اموال الخمسة مليارات
البيان نيوز _مرفت الطيب_الرياض_الإعلام والاتصال
البيان نيوز _مرفت الطيب_الرياض_الإعلام والاتصال
وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://www.albayannews.net/58753/